ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»
м.Кривий Ріг,вул..Каховська,82а 27.04.2012р ,15:00
Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів 3 171 119, що становить 78,45 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.
1.ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів
1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
3.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік .
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік .
5.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.
6.Внесення Змін до Внутрішніх Положень Товариства..
2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
З питання №1 «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття
рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».
1.1.Проект рішення : обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік та затвердити ії склад :Голова комісії Авдеєнко Аліна Володимирівна ,члени комісії Кирику Денис Георгійович, Кирику Георгій Миколайович.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
1.2.Проект рішення:затвердити регламент Загальних зборів:доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв., час виступу за попереднім записом –до 5хв., оголошення результатів голосування –до 3 хвилин, час відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З питання №2 «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік».
Проект рішення:затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року – 14 317 тис.грн.(чотирнадцять мільйонів триста сімнадцять тисяч грн.), фінансовий результат – збиток в розмірі 576(п’ятсот сімдесят шість) тис.грн.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З питання №3«Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік».
Проект рішення:затвердити покриття збитків за 2011рік в розмірі 576 тис.грн за рахунок додаткового капіталу.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».
4.1.Проект рішення:затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
4.2.Проект рішення:затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2011 рік. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
4.3.Проект рішення:затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З питання №5 «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту»
Проект рішення:Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції;уповноважити підписати та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції голову наглядової ради Кирику Костянтина Георгійовича; доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Хамазі Ірині Григорівні провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З питання №6 «Внесення змін до Внутрішніх Положень Товариства».
Проект рішення: «Затвердити внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».
Варіанти голосування |
Кількість голосів |
% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах |
Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів |
3 171 119 |
100 |
«ЗА» |
3 171 119 |
100 |
«ПРОТИ» |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
|
Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними |
0 |
|
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Голова лічильної комісії ______________________/Авдеєнко А.В./
Члени лічильної комісії __________________ /Кирику Д.Г./
______________________ /Кирику Г.М./